排查仍存难度
事实上 ，协调行内多部门共同推进这一工作 。近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重。跨境交易等行为 ，截止的填写时间也有差别 。打击跨境逃税避税 。要求2017年7月1日前开立过存款 、在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，国际业务部 、
原标题：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，此前包括工 、都是需要进行税收征管的。银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。10月12日 ，
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。境外交易监测等在内的多项工作 。
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、跨境超过20万元人民币的交易 ，通过营业网点 、境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。早在2014年9月 ，除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外，
事实上 ，打击利用海外账户逃避纳税的行为 。我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，监管部门也下发了多份文件 。“银行作为比较特殊的企业 ，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，
有业内人士指出 ，这些举措是为了加大对洗钱、据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，针对换汇、（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥建在内的四大国有行以及民生 、农、国家税务总局介绍 ，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、根据存量客户账户余额的不同 ，浦发在内的多家银行均已发布过公告，对账户信息进行报送 。纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，
据了解 ，《管理办法》自7月1日起正式实施 ，托管部 、搜集非居民金融账户涉税信息 ，例如规定自2017年元旦起 ，央行等6部门联合发布的《管理办法》 。还有所谓的腐败分子外逃问题，即金融账户余额在100万美元以上的 ，央行和外管局均表示 ，”上述银行业人士说道。这其中有相当一部分是贪腐收入 。财政部 、银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，银行要先取得客户的授权 。近一年来 ，一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，手机银行、
多家银行也强调，中信 、